12 февраля санкции в отношении Украины могут отменить.

... Науру - маленькая страна, всего лишь островок в Тихом океане. Ее граждане, наверное, знают друг друга в лицо - население здесь несколько тысяч. Науру не имеет ничего общего с Украиной - ни традиций, ни дипломатических связей, ни бизнесу. И все же в определенном смысле эти страны - сестры. Не много государств ощутили на себе клеймо санкций FATF, а среди них - сорокавосьмимильйонна Украина и несколькотысячная Науру, островок, на котором притулилося 400 банков. А зачем класть деньги даже на побережье Тихого океана, как не для отмывания? ..

Наркотики, оружие, коррупция ...

Отчасти понять логику FATF сложно. Организация держит под пристальным вниманием Украину. Ее санкции поддерживает Великобритания - страна, в которой далеко не все чисто. Великобритания, которая имеет собственные оффшорные предприятия, к услугам которых прибегает немало аферистов, потому что там их деньги просто растворяются в огромном объеме средств. Но с FATF лучше не вступать в дискуссии. Если речь идет об отмывании нелегальных доходов - она здесь правит балом.

Именно эта международная организация - Финансовая группа борьбы с отмыванием - привела к тому, что немало финансовых структур взялись очищать свою деятельность. FATF не так давно образовали правительства западных стран. Они предоставили ей штаб-квартиру в Париже и уполномочили разрабатывать стратегию борьбы с отмыванием денег. С тех пор эта организация занимается отслеживанием и изучением технологий, которые используют мошенники. После терактов 11 сентября перед группой остро встала еще одна задача: помочь западным странам воспрепятствовать финансированию терроризма.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Партнеры сайта: