Отмывание денег направлено на то, чтобы скрыть доходы, поступающие от уголовной или незаконной деятельности. Наибольшие суммы, порядка сотен миллионов долларов ежегодно, вращаются в глобальной наркотической сети. Но легализацию нечестно нажитых средств можно забросить и казнокрадам, и мошенникам, и тем, что избегают уплаты налогов, а тем более коррумпированным чиновникам и политикам. В Украине, конечно, такого добра хватает. Но разве только в ней?

Ежегодно в мире отмывают до 1,5 триллиона долларов. В Украине - около четырех миллиардов, то есть 2,5 процента от мирового объема. Причем, 90 процентов отмытых в Украине денег составляют доходы от неуплаты налогов, 5-6 процентов - доходы от нелегальной реализации алкоголя, табака и от контрабанды. 4-5 процентов приходится на "грязные" деньги, заработанные торговлей оружием, наркобизнесе, проституции. Со своим "невинным" уклонением от налогов Украина выглядит не хуже. Разве что FATF знает больше, чем дает статистика.

«Украинский вопрос»

Завтра, 12 февраля, FATF на своем заседании рассмотрит "украинский вопрос". О том, что государство вычеркнут из "черного списка" стран, недостаточно охотно борются с отмыванием "грязных" денег, не идет. Как сказал исполнительный директор FATF Патрик Муле, в повестке дня вопрос - следует и в дальнейшем применять в отношении Украины санкции или уже можно от них отказаться?

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Партнеры сайта: