Украина попала в "черный список" FATF еще в 2001 году, но только осенью следующего начала демонстрировать свои силы в борьбе с отмыванием денег. Слишком поздно ... FATF оставалась неумолимой и после принятия закона о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и после внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие более суровое наказание за отмывание денег.

Патрик Муле говорит, что во введении санкций в отношении Украины нет никакой политики. Во всем виноваты отсутствие эффективных законов, которые позволили бы идентифицировать клиентов или настоящих владельцев счетов, существование в наших банках анонимных счетов и счетов, открытых на фиктивные имена. Международная группа по борьбе с отмыванием денег также "инкриминирует" Украине запрет соответствующим органам проводить расследования или осуществлять запросы по поручению зарубежных коллег и непредоставление административным и судебным органам необходимых финансовых, людских и технических ресурсов для контроля, надзора и проведения расследований.

FATF не нравится непрофессионализм и коррумпированность работников соответствующих отделов государственных, судебных и контролирующих органов, несущих ответственность за меры борьбы с отмыванием денег в сфере финансовых услуг, а также не устраивает отсутствие централизованного отдела (т.е. отдела финансовых расследований) для сбора, анализа и предоставления информации о подозрительных операциях компетентным органам.

Перечень критериев, которые стали основанием для претензий к Украине, очень большой, и вряд ли за такое короткое время она смогла справиться с выполнением всех требований. Однако, как свидетельствует опыт других стран, которые побывали в нашей шкуре, дело не в том, чтобы преодолеть легализации преступных денег. Главное - продемонстрировать всем, как нам не нравится быть прачечной для "грязных" денег и как мы хотим поставить им заслон.

... 12 февраля FATF вынесет свой приговор Украине. Ли откажутся от санкций США, Великобритания, Германия, Канада и другие? Или, может, завтра-послезавтра перечень пополнят и все остальные из двадцати девяти членов FATF? ..

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Партнеры сайта: